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      福建省非法金融平臺風險提示發布 市民舉報可獎3萬元

      不法分子打著“區塊鏈”旗號非法吸收公眾資金

      2018-09-17 10:07 來源:寧德網 吳寧寧

      寧德網消息(寧德晚報記者 吳寧寧) 利用金融平臺公司名義開展非法集資活動,今后市民發現此類行為可舉報,舉報線索一經查實,將有機會獲得500元至3萬元獎勵。近日,福建省發布了非法金融平臺風險提示,并公布各地舉報電話。其中,寧德市的舉報電話為:0593-2055968。

      據了解,近期,福建省各級處非辦在非法集資監測和排查過程中發現一些不法分子利用各類金融平臺,打著“一帶一路”“支持三農”“金融創新”“區塊鏈”等旗號,通過編造“高收益、低風險”項目,發行“虛擬貨幣”“虛擬資產”“數字資產”等方式非法吸收公眾資金,侵害公眾合法權益。而這些平臺公司不是真正的金融服務公司,而是通過假借國家政策,混淆互聯網金融、投資理財概念,虛構投資項目進行非法集資、傳銷、詐騙活動。

      市民需要注意的是,這些平臺主要有公司名稱具有迷惑性、操作手法具有隱蔽性、承諾高額收益回報、編造虛假投資項目、以虛假宣傳造勢、資金運作不規范、存在多種違法風險等特點。比如,公司名稱具有迷惑性,這些金融平臺公司名稱通常帶有“金融”“投資”“理財”“資產管理”“財富管理”“融資擔保”等字眼,但均未持有金融牌照,有些金融平臺公司名稱故意與正規金融機構名稱相近或相仿,以此迷惑公眾。一些不法分子還以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發行代幣,或打著共享經濟的旗號進行虛擬貨幣炒作,具有很強的隱蔽性和迷惑性。操作手法具有隱蔽性,這些金融平臺公司一般通過互聯網、社交工具進行交易,并設有專門的網絡宣傳和微信推廣交流群,通過支付寶、微信轉賬方式收支資金,利用微信、qq等社交工具拉人頭,手法隱蔽,風險波及范圍廣、擴散速度快。而且這些金融平臺公司及不法分子為了方便攜款潛逃,頻繁變更公司經營范圍,通常注冊地址與實際經營地址不一致。

      對此,省處非辦提醒市民,在投資前主動甄別各類金融平臺公司,勿信虛假宣傳,遠離非法金融平臺,謹防非法集資陷阱;樹立正確的投資觀念,抵制高息誘惑,提高風險防范意識,守住“錢袋子”;對發現的違法犯罪線索,積極向有關部門舉報。

      責任編輯:葉朝玉

      關鍵詞

      金融 平臺 非法 集資




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